فــهـد

يسر مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية (تبوك الزراعية) دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والعشرين

والمقرر انعقاده بمشيئة الله يوم السبت 11صفر 1427هـ الموافق 11 مارس 2006م


وذلك في قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينة تبوك الساعة الثانية ظهرا , وذلك لمناقشة الآتي :


1)الإطلاع والموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2005م.

2)مناقشة القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2005م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ والمقدمة من مراقب حسابات الشركة مكتب أسامة الخريجـي محاسبون ومراجعون قانونيون والمصادقة عليهـا.

3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بنسبة 10% من رأس المال بواقع 5 ريال للسهم على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلـين في سجلات الشركة والشركة السعودية لتسجيل الأسهم بانتهاء فترة التداول ليوم السبت 11 صفر 1427هـ الموافق 11/3/2006م، وموافقة الجمعية على مقترح توزيع الأرباح.

4)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2005م.

5)اختيـار أعضـاء لمجلس إدارة الشركـة للدورة الثامنـة والتي تبدأ في 1/7/2006م وحتى 30/6/2009م.

6)اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2006م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه أو اختيـار غـيره.حسب المادة رقم (26) من النظام الأساسي للشركة ( أنه لكل مساهم حائز على 20 سهما حق حضور اجتماع الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه مساهما من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفيها في حضور اجتماع الجمعية العمومية ) ،



وعلى الأخوة المساهمين الحاضرين للاجتماع ( أصالة أو وكالة )


إحضار بطاقتهم الشخصية

وما يثبت ملكية الأسهم

تمشياً بتعميم وزارة التجارة رقم 222/81/9/4380 وتاريخ 6/11/1421هـ.