سافكو تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة والثلاثين لزيادة رأس مال الشركة
يسر مجلس إدارة شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمزمع عقدها في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الاثنين 01/04/1429هـ الموافق07/04/ 2008م في فندق الانتركونتيننتال الواقع بمدينة الجبيل الصناعية للنظر في المواضيع التالية : 1. التصديق على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة لعام 2007م. 2. التصديق على القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م . 3. إقرار توزيع أرباح على المساهمين بواقع (5) ريال للسهم الواحد بنسبة (50% ) من رأس المال عن عام 2007م حسب اقتراح مجلس الإدارة ، وقد تم صرف ( 3 ) ريال عن النصف الأول ، وسيتم صرف ( 2 ) ريال عن النصف الثاني مقابل كل سهم للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية 07/04/2008م ، وسيبدأ الصرف خلال أسبوع من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية. 4. الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي. 6. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 01/04 /1429هـ الموافق 07/04/2008م. 7. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من ( 2000 ) مليون ريال إلى (2500 ) مليون ريال بزيادة عدد الاسهم من (200) مليون سهم الى (250) مليون سهم بنسبة زيادة 25% وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم مملوكة وتغطية ذلك من الاحتياطي العام للشركة. 8. تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: رأس مال الشركة (2500) مليون ريال مقسمة إلى (250) مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) ريال وجميع أسهم الشركة نقدية عادية. والمرجو من المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل غيرهم من المساهمين كتابة من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ويجب أن تصل التوكيلات إلى الشركة قبل ثلاثة أيام من انعقاد الجمعية ولن ينظر إلى أي توكيل يصل بعد هذا التاريخ ، وعلى المساهمين ( أصالة أو وكالة ) الراغبين حضور الجمعية إحضار بطاقة الأحوال المدنية مع العلم بأن نسبة الحضور لاكتمال النصاب القانوني هو 50% من رأس المال ، والحضور مكفول لجميع المساهمين بغض النظر عن عدد الاسهم المملوكة. للاستفسار عن أي معلومات يرجى الاتصال بأرقام الهواتف التالية : مركز الشركة الرئيسي الشركة بالجبيل هاتف 3406616 3406617 3406618 ( 03) فاكس 3412568 ( 03) ص ب 11044 الجبيل الصناعية 31961 شركة الأسمدة العربية السعودية ( سافكو ) الإدارة المالية والله ولي التوفيق مجلس الإدارة
|