تدعو شركة الشرقية للتنمية الزراعية مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

2007-04-16 16:17:53
يسر مجلس إدارة شركة الشرقية للتنمية الزراعية نظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول أن يدعو مساهمي الشركة ممن يمكلون عشرون سهماً وأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والعشرون ( الاجتماع الثاني) للشركة المقرر عقدة بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالدمام - على خط الدمام الخبر السريع - يوم الأحد 05/04/1428هـ الموافق 22/4/2007م الساعة السابعة والنصف مساءً , وذلك للنظر في جدول الأعمال :1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م . 2- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م . 3- الموافقة على الميزانية العمومية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م كما هي ، وحساب الأرباح والخسائر عن تلك الفترة .4- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2006م . 5- اختيار مراجع حسابات خارجي من بين المرشحين من قبل لحنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سـنوية وتحديد أتعابه . 6- الموافقة على ترشيح عضو مجلس الإدارة الأستاذ / صالح بن خلف الخلف بدل من عضو المجلس المستقيل الأستاذ / سعيد مبارك باجوبير لفترة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من 15/01/2006م وتنتهي في 14/01/2009م . وترجو الشركة من المساهمين الراغبين في توكيل غيرهم ممن لهم حق حضور الجمعية إرسال التوكيلات إلى مكتب الشركة بالدمام قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل , على أن تكون هذه التوكيلات مصدقة من إحدى الغرف التجارية أو البنوك أو جهة العمل , وأن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن 5% من رأس مال الشركة مالم يكن التوكيل صادراً من مساهم واحد وأفراد أسرته , مع العلم أنه لا يجوز للمساهم توكيل أعضاء مجلس الإدارة أو مساهم آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت نيابة عنه .. علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية هو حضور أي عدد من المساهمين .