إعــلان تذكيـــري مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي يدعو مساهمي البنك الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لزيادة رأسمال البنك
2007-03-13 16:04:19
يسر مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية غير العادية والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ الموافق 20 مارس 2007م في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض - إمتداد شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (شارع الضباب ) وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : - المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006م - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006م - المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2006م - إختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس الإدارة لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية والبيانات ربع السنوية للسنة المالية 2007م وتحديد أتعابهما - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بالإكتفاء بتوزيعات الأرباح المرحلية التي تمت خلال شهر أغسطس من العام 2006م بواقع (0.85 ريال) للسهم ، إجمالي (000ر050ر195 ريال ) وبنسبة 8.8% من رأسمال البنك - المصادقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال البنك بنسبة 20% من (-/2.205.000.000 ريال) ، الفين ومائتين وخمسة ملايين ريال إلى (-/2.646.000.000 ريال) ، الفين وستمائة وستة وأربعين مليون ريال من خلال رسملة مبلغ 441 مليون ريال ، أربعمائة وواحد وأربعين مليون ريال ، من الإحتياطي العام للبنك إلى رأس المال ، ومنح أسهم مجانية بواقع (سهم لكل خمسة) أسهم يملكها المساهمين كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية ، وتبعاً لذلك تعديل عدد الأسهم الممثلة لرأسمال البنك من 000ر500ر220 سهماً بقيمة اسمية قدرها (10ريال ) للسهم الواحد إلى 000ر600ر264 سهماً بقيمة إسمية قدرها (10 ريال) للسهم الواحد . وعملاً بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأسمال البنك على الأقل ، وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك ، فإنه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الإجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً آخر له حق حضور الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك وإرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الإجتماع بيومين على الأقل إلى إدارة شؤون المساهمين على العنوان أدناه : البنك السعودي الهولندي الإدارة العامة - ص ب 1467 الرياض 11431 عناية مدير شؤون المساهمين . وللمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على إدارة شؤون المساهمين على الهواتف 4067888 / 4010288 تحويلة 530 / 503/ 421
تدعو شركة جـــــازان للتنمية مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الخامســـة عشر
2007-03-13 16:10:01
يسر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية (جازادكو) دعــــوة المساهمين المالكين لمائة سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية :الخامسة عشر" والمزمع انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء8/4/1428هـ الموافق25/4/2007م في تمام الساعة السادسه بالغرفة التجارية الصناعية بجازان وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي:اولا:الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2006م. ثانيا:الموافقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2006م. ثالثا:الموافقة على توزيع الأرباح حسب توصية مجلس الإدارة بنسبة 10% عن السهم الواحد (بواقع واحد ريال لكل سهم ) للمساهمين المسجلين في سجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية في حال اقرارها .رابعا:إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م .خامسا:اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي 2007 وتحديد أتعابه حسب قائمة الترشيح التي أعدتها لجنة المراجعه .سادسا:الموافقة على اقتراح أعضاء مجلس الإدارة بترحيل الأرباح المبقاه .سابعا:انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الخامسة والتي تبدأ في 26/7/2007م ولمدة ثلاثة سنوات.ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه يحق لكل مساهم حائز على مائة سهماً فأكثر حضور الاجتماع عن طريق الأصالة أو إنابة مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لحضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه. ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من (الغرفة التجارية أو من أحد البنوك) ويجب أن يصل أصل التوكيل وصورة من بطاقة (الموكل والوكيل) وصورة من شهادة الأسهم إلى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا تقبل صورة التوكيل أو الفاكس ويجب أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأس مال الشركة ما لم يكن التوكيل صادرا من مساهم وأفراد أسرته وذلك على العنوان التالي ص.ب: (127) جازان (شئون المساهمين)، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة.
تعلن شركة جازان للتنمية عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة
2007-03-13 16:10:18
يسر شركة جازان للتنمية (جازادكو) أن تعلن عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ( للدورة الخامسة) ومدتها ثلاث سنوات تبدأ اعتبارا من 26/7/2007م الموافق 12/7/1428هـ عملا بنص المادة (16) من لائحة النظام الأساسي للشركة والتي جري نصها على:- يتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة (ثلاث سنوات) ووفقا للضوابط والشروط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقـــــم (3245/9362/222) وتاريخ 18/6/1412هـ . فعلى السادة مساهمي الشركة ممن يملكون عددا من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة الاف ريال والذين لا يشغلون وظيفة عمومية ويرغبون في ترشيح انفسهم لعضوية المجلس تقديم طلب الترشيح لإدارة الشركة على أن يشتمل الطلب على المستندات التالية :-1-خطاب يوضح رغبة المرشح في عضوية مجلس الإدارة مشتملا على تعريف به وسيرته الذاتية ومؤهلاته العلميه وخبراته في مجال اعمال الشركة وصورة من حفيظة النفوس وشهادة الأسهم.2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس ادارة آية شركات مساهمة اخرى تقديم بيان بعدد وتاريخ مجالس إدارة هذه الشركات ونسبة حضوره لمجموع الإجتماعات . 3-اذا سبـق له عضوية مجلس إدارة هذه الشركة فعليه أن يرفق بيانا من إدارتها يوضح فيه :أ-عدد إجتماعات مجلس الإدارة التى حضرها ونسبة حضــــورة لمجموع الإجتماعات.ب عدد اللجان الدائمة او المؤقته التى تشارك فيها وعددالإجتماعات التى حضرها كل سنة من سنوات عضويته ونسبة حضوره الى مجموع الاجتماعات التى عقدت لهذا الغرض .ج ملخص النتائج الماليه التى حققتها الشركة اثناء عضويته. على ان تصل جميع هذه الطلبات مكتملة الى ادارة الشركة في موعد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ النشر.ويكتب على الظرف من الخارج (طلب ترشيح عضوية مجلس الإدارة الدورة الخامسة) . علما بأن انتخاب مجلس الأدارة سيتم خلال اجتماع الجمعية العامـــــــة ( الخامسة عشر) المقرر إنعقادها بمشيئة الله تعالى الساعه السادسة مساء يومالأربعاء 8/4/ 1428هـ الموافق25/4/ 2007م أو أي اجتماع آخر تؤجل اليه اعمال الجمعية المذكورة .
أنابيب تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر
2007-03-13 16:36:13
يسر مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب دعوة مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر الذي سيعقد بإذن الله تعالى في قاعة المكارم(1) بفندق ماريوت بالرياض يوم السبت 26 ربيع أول 1428هـ الموافق 14 أبريل 2007م الساعة السابعة مساءا وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- أولا :الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2006م ثانيا :الموافقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م ثالثا :التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما في 31/12/2006م وباقي القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ . رابعا :إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2006م خامسا :الموافقة على اختيار مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . هذا ولكل مساهم حائز على عشرين سهما أو أكثر حق حضور الاجتماع وله أن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه لتمثيله في الاجتماع بمقتضى نص التوكيل المبين أدناه في هذه الدعوة على أن تصل أصول الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاث أيام على الأقل إلى مقر الشركة بالرياض ص.ب. (42734) الرياض (11551)،علما بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية 50% من رأس المال ، كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور في الموعد المحدد. مجلس الإدارة